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华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议决

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2019-12-10 17:17:55

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

华友汇博普科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第二次会议将于2019年10月10日以书面和电子邮件形式通知,会议将于2019年10月14日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际办公楼12楼会议室举行,会议采用沟通和现场表决相结合的方式进行。有9名董事参加了这次会议,实际上是9名董事。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过慎重考虑,与会董事投票通过了以下决议:

一、审议通过控股股东向公司提供的财务支持及关联交易议案。

同意公司控股股东长沙水务集团有限公司(以下简称“长沙水务集团”)及其全资子公司长沙排水有限公司(以下简称“长沙排水公司”)以股东贷款、委托贷款或担保的形式向公司提供不超过5亿元的资金支持。 期限不超过3年(自股东会审议通过之日起),贷款利率不超过中国人民银行规定的同期银行基准贷款利率的20%,援助金额在有效期内可以回收。 单一财政援助的金额和期限在上述范围内,由公司根据实际情况与长沙水务集团或长沙排水公司协商确定。

在上述资助审批限额内,同意公司通过招商银行股份有限公司长沙分行向长沙市政排水有限公司申请不超过5亿元的委托贷款。

详见2019年10月15日《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的《关于控股股东向公司提供财务援助和关联交易的公告》。

本公司独立董事对此事表达了事先的认可和独立意见。

该议案仍需提交股东大会审议。

副董事谢文慧先生、李波先生、唐光明先生、何国联先生、何玉龙先生和黄松先生对本次议案投弃权票。

投票:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过《关于向控股股东及其子公司提供反担保的议案》。

鉴于控股股东长沙水务集团及其全资子公司长沙排水公司拟通过股东贷款、委托贷款或公司融资担保等方式向本公司提供不超过5亿元的财务支持,同意本公司根据财务支持金额向长沙水务集团或长沙排水公司提供不超过5亿元的反担保。

详情请参阅本公司于2019年10月15日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的《关于为控股股东及其子公司提供反担保的通知》。

三.审议通过《近三年一期关联交易审议确认议案》。

由于公司控股股东发生变化,公司拟私下发行股票,因此报告期内需要对关联交易进行自查和确认。为此,本公司根据《深圳证券交易所上市规则》并结合本公司以往的关联交易审核程序,对最近三年零一期(即2016年、2017年、2018年及2019年1月至9月)的关联交易进行了审核确认。

详情请参见本公司于2019年10月15日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的《关于近三年一期关联交易审核确认的公告》。

4.审议通过《关于授权董事长签署综合授信业务合同的议案》。

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展,同意授权董事长代表公司签署未来追加金额不超过5亿元人民币的综合银行信贷合同,包括但不限于贷款、担保、银行承兑汇票、信用证等业务。

上述授信额度不等于公司的融资额度,具体融资额度将根据公司营运资金的实际需要确定。

该议案仍需提交股东大会审议。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过关于2019年召开第五次股东特别大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的相关规定,公司董事会计划于2019年10月30日召开公司第五次临时股东大会。

详见2019年10月15日《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

华友汇博普科技有限公司

董事会

2010年10月14日

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