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浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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2019-11-03 13:50:04

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哲富控股集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年9月17日通过短信向全体董事发出会议通知,并于2019年9月17日在本公司会议室通过现场通讯表决方式进行。应出席会议的董事有10名,实际出席会议的有10名,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和哲富控股集团有限公司章程,会议由董事长孙一先生主持。会议审议并通过了以下建议:

1.会议以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟出售股票资产的议案》。

为了提高资产的流动性和效率,最大化公司的投资收益,公司董事会同意要求股东大会授权公司董事长及其授权人根据公司的发展战略和证券市场的情况处置股票资产,包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

详情请参阅《关于公司拟出售股票资产的公告》(公告编号。:2019-048)于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。

二.供参考的文件

1.浙江富控股集团有限公司第四届董事会第18次会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

浙江富控股集团有限公司

董事会

2001年9月18日

江苏快三

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